Агентство по финансовому мониторингу активно занимается борьбой с незаконными криптообменниками. На данный момент ликвидировано 130 таких теневых платформ, которые использовались преступниками для отмывания денег, полученных от различных незаконных действий, включая интернет-мошенничество и наркоторговлю.
Механизм работы нелегальных обменников
В результате проведённых финансовых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT. Преступники переводят деньги на банковские счета или в криптовалюте на кошельки этих обменников. После этого средства конвертируются и проходят через несколько транзакций, что позволяет скрыть их истинное происхождение.
Риски и ответственность
За услуги по легализации средств взимается вознаграждение, и часто для этих операций используются банковские карты и кошельки подставных лиц, известные как дропперы. Таким образом, нелегальные обменники становятся «профессиональными отмывателями», которые помогают обналичивать и выводить средства за границу.
Выбор легальных сервисов
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан к внимательному выбору сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными провайдерами, которые работают в соответствии с действующим законодательством. С полным списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.
Уголовная ответственность за участие в незаконных схемах
Важно помнить, что участие в незаконных схемах может привести к уголовной ответственности. Пресс-служба АФМ напоминает о необходимости ответственного подхода при выборе обменных сервисов и предупреждает о возможных последствиях.