Агентство по финансовому мониторингу активно занимается борьбой с незаконной деятельностью в сфере криптообменов. Совсем недавно было ликвидировано 130 нелегальных обменников, которые использовались преступниками для отмывания денег, полученных от различных противоправных действий, таких как интернет-мошенничество и наркоторговля.
Результаты расследований
В результате проведенных финансовых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT. Преступники использовали схемы, при которых средства сначала переводились на банковские счета или криптокошельки обменников, а затем конвертировались и проходили через множество транзакций, что позволяло скрыть их истинное происхождение.
Методы работы преступников
Владельцы нелегальных обменников взимают плату за свои услуги по легализации средств. Часто для осуществления операций используются банковские карты и кошельки подставных лиц, известных как дропперы. Это позволяет преступникам эффективно выводить средства за границу и обналичивать их.
Обращение к гражданам
Агентство призывает граждан быть внимательными при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными провайдерами, деятельность которых регулируется законом. С полным списком таких криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.
Важно помнить, что участие в незаконных схемах может привести к серьезным правовым последствиям, включая уголовную ответственность. Пресс-служба АФМ обращает внимание на необходимость ответственного подхода к выбору финансовых сервисов.