В Алматы завершено расследование по делу о создании и управлении финансовой пирамидой под названием «Boxy Wealth». Установлено, что подозреваемая на протяжении года руководила проектом, который функционировал через интернет и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс». Изначально в чате распространялась информация о товарах народного потребления, однако вскоре началось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Механизм работы пирамиды
Для участия в проекте пользователям предлагали приобрести один из инвестиционных пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы. При этом обещалась высокая доходность от 5% до 10% в день. Также была организована реферальная система, позволяющая участникам получать бонусы за привлечение новых инвесторов.
Финансовые потери и меры правоохранительных органов
Деньги собирались через банковские счета физических лиц, известных как дроперы, с последующим переводом в криптовалюту путем P2P-операций. В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду свыше 110 миллионов тенге. Подозреваемая в данный момент находится под стражей, а ее земельный участок в Алматы арестован.
Рекомендации от Агентства по финансовому мониторингу
Уголовное дело уже направлено в суд, и информация о расследовании не подлежит разглашению в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан внимательно проверять легальность инвестиционных проектов и оценивать достоверность предоставляемой информации перед вложением средств.