Нарушения на крипторынке
Правила применения ограниченных мер воздействия
Национальный Банк Республики Казахстан с 1 мая 2026 года вводит новые правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платформ цифровых финансовых активов и торговых платформ цифровых активов. Эти меры направлены на соблюдение законодательства о цифровых активах, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Виды ограниченных мер воздействия
В соответствии с Постановлением от 29 апреля 2026 года № 49, Национальный Банк применяет следующие виды ограниченных мер воздействия:
- направление обязательного для исполнения письменного предписания;
- вынесение письменного предупреждения;
- составление письменного соглашения.
Учет и уведомление
Национальный Банк ведет учет примененных ограниченных мер воздействия и размещает информацию о них на своем официальном интернет-ресурсе. Включается наименование субъекта рынка цифровых активов и вид примененной меры воздействия.
Субъект рынка цифровых активов обязан уведомить Национальный Банк об исполнении ограниченной меры воздействия в сроки, указанные в соответствующих документах. Началом срока выполнения условий считается дата фактического получения документа.
Сроки уведомления
Уведомление направляется в Национальный Банк в течение 5 рабочих дней после устранения нарушений и причин, способствовавших их совершению. Если срок устранения превышает один месяц, субъект рынка цифровых активов ежемесячно уведомляет Национальный Банк о поэтапном исполнении условий с приложением копий подтверждающих документов до 5 числа месяца, следующего за отчетным.