В Алматы завершилось расследование, связанное с финансовой пирамидой под названием «NBC TV». Установлено, что подозреваемая организовала мошенническую схему, обещая участникам легкие деньги за просмотр видеороликов. Люди инвестировали свои средства, надеясь на высокую доходность, но на самом деле это была ловушка.
Согласно материалам дела, схема начала функционировать в 2025 году. Подозреваемая привлекала граждан через интернет-платформу «www.nbcms.com» и мессенджеры WhatsApp, где действовали обсуждения с участием более 200 человек. Участникам предлагали вложить деньги, обещая доходность до 10% в день, что было возможно только благодаря новым вкладчикам.
Мошеннические практики
Для создания видимости легальной деятельности организаторы использовали рекламу в социальных сетях и мессенджерах. Они публиковали поддельные документы и демонстрировали фиктивные доходы, привлекая блогеров и администрируя тематические чаты. Деньги принимались на счета физических лиц, затем переводились в криптовалюту и отправлялись на анонимные кошельки.
В результате действия правоохранительных органов была арестована криптовалюта на сумму 528,5 миллиона тенге, что эквивалентно 1 057 599 USDT (Tether). Подозреваемой назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Финансовый мониторинг Казахстана напоминает гражданам о важности тщательной проверки информации перед вложением средств. Рекомендуется удостовериться в официальной регистрации компании и наличии необходимых разрешений. Это поможет избежать финансовых потерь и мошеннических схем.