В Западно-Казахстанской области была остановлена незаконная деятельность группы, занимающейся мошенничеством с банковскими счетами граждан. Департамент АФМ провел расследование, в результате которого был задержан организатор схемы и шесть его соучастников.
Схема мошенничества
Подозреваемый разработал план, согласно которому использовались счета третьих лиц для осуществления финансовых операций, полученных преступным путем. Для реализации схемы он привлек так называемых "дропперов", которые за свои действия получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США.
Арест и давление на жертву
В октябре 2025 года на имя студента из Уральска были открыты банковские счета, доступ к которым был передан организатору. Через эти счета осуществлялись операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества, которые позже переводились за границу. Когда владелец счетов осознал, что происходит, он обратился в правоохранительные органы, что позволило вовремя остановить дальнейшие действия мошенников.
Задержание участников схемы
После блокировки счетов, подозреваемые начали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений. Его незаконно удерживали в квартире и под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Организатор схемы был помещен под стражу, а для шести его соучастников были избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде.
Дело теперь направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан не подлежит разглашению.