В Северо-Казахстанской области завершено расследование дела об illegal lending, в рамках которого подозреваемый занимался выдачей займов без лицензии и использовал насилие для давления на заемщиков. С 2013 по 2025 год он систематически предоставлял денежные кредиты как физическим, так и юридическим лицам под высокие проценты с залогом имущества, что является нарушением законодательства.
Мошеннические схемы и высокие проценты
Для создания видимости законности сделок подозреваемый намеренно указывал суммы, значительно превышающие фактические, включив в них заранее начисленные вознаграждения. Процентная ставка по займам колебалась от 5 до 10% в месяц, что в переводе на годовой эквивалент составило от 60 до 120%. В дополнение к этому оформлялись фиктивные договоры купли-продажи, которые использовались для сокрытия настоящих займов.
Последствия для заемщиков
В результате его действий многие граждане оказались в ловушке кабальных условий, надеясь на быструю финансовую поддержку, они столкнулись с непомерными процентами и угрозами утраты своего имущества. Кроме того, подозреваемый регулярно применял физическую силу и психологическое давление на заемщиков, заставляя их передавать деньги или недвижимость.
Судебные разбирательства и арест имущества
Подозреваемый также инициировал судебные разбирательства, в ходе которых одна и та же сумма в 11 миллионов тенге была взыскана дважды на основании различных документов, при этом не предоставлялись данные о фактическом исполнении обязательств. В результате расследования судом был наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 миллиарда тенге, включая квартиры, жилые дома и автомобили.
Дело передано в суд
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Дополнительная информация о деле в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.