В Алматы начато расследование по делу о мошенничестве в сфере незаконных инвестиционных услуг. С 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему, в рамках которой гражданам предлагали инвестиции в программы страхования жизни и накопительные вклады через проект "Страхование жизни 'Partners & Consultants'". Люди были убеждены в необходимости перечисления средств на счета контролируемых юридических лиц — АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", обещая стабильный доход до 12% годовых.
Обман через фиктивные документы
В качестве подтверждения надежности своих предложений мошенники использовали ссылки на несуществующие международные страховые программы и фальшивые сертификаты. Денежные средства принимались только через безналичные переводы, после чего вкладчикам выдавали поддельные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
Ущерб и последствия
В результате обмана 270 граждан понесли ущерб более чем на 620 миллионов тенге. Подозреваемый использовал полученные средства для приобретения недвижимости и движимого имущества, на которые в настоящее время наложены ограничения на распоряжение.
Задержание подозреваемого
На данный момент подозреваемый помещен под стражу. Вся информация по делу в соответствии с статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению. Расследование продолжается, и дальнейшие подробности будут сообщены по мере их поступления.