С 2 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила, направленные на регулирование финансового рынка и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Эти изменения, принятые Правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Основные положения нового постановления
Постановление, подписанное 12 декабря 2025 года, вносит поправки в ряд нормативных актов. Одним из ключевых изменений является добавление основания для отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать крупными участниками финансовых организаций, если у бенефициарного собственника имеется неснятая или непогашенная судимость за преступления, связанные с легализацией доходов.
Мониторинг подозрительной деятельности
Кроме того, документ определяет порядок мониторинга подозрительной деятельности клиентов финансовых организаций. Это позволит более эффективно выявлять и предотвращать потенциальные риски, связанные с незаконными финансовыми операциями.
Использование скорингового модуля
Финансовые организации также получат возможность использовать скоринговый модуль, представляющий собой автоматизированную систему, содержащую информацию из различных источников данных. Это поможет в более точной риск-идентификации клиентов и их представителей.
Доступ к полному тексту постановления
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Агентства. Для получения дополнительной информации можно обратиться в Управление внешних коммуникаций по адресу press@finreg.kz.