В Уральске была ликвидирована финансовая пирамида, известная как «Imrat Group». Данная организация функционировала под предлогом международной инвестиционной компании с якобы регистрацией в Канаде, Гонконге и Великобритании. Злоумышленники предлагали гражданам инвестиционные программы с обещанием высокой доходности от 0,5% до 1,5% в день.
Для участия в программе требовалось зарегистрироваться по реферальной ссылке и внести денежные средства на криптокошелек, сумма взноса варьировалась от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT. Фактически, средства перераспределялись между участниками пирамиды, а выплаты осуществлялись за счёт новых вкладов. Для привлечения новых инвесторов организаторы провели активную рекламную кампанию, создавая видимость легальной деятельности.
Методы обмана и пресечение деятельности
Злоумышленники арендовали офисы, организовывали презентации и конференции, а также создали Telegram-канал с видеороликами, обещающими высокую доходность и безопасность вложений. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, в схему вовлекли лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело по данному факту уже направлено в суд.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную борьбу с финансовыми пирамидами. С начала 2025 года завершено 90 досудебных расследований в отношении 31 подобной структуры, что позволило вернуть 7 млрд тенге пострадавшим. Также заблокировано более 14 тысяч интернет-сайтов, которые распространяли информацию о фиктивных инвестиционных проектах.
Предупреждение и обращение за помощью
На сайте Агентства по финансовому мониторингу доступен список финансовых пирамид, а также запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», который помогает проверить компанию на наличие признаков мошенничества. Граждан призывают быть внимательными и не вкладывать средства в сомнительные схемы. В случае столкновения с деятельностью финансовой пирамиды, рекомендуется обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства.