Ужесточение мер против нелегальных ростовщиков в Казахстане
В Казахстане наблюдается активизация усилий по борьбе с незаконным рынком кредитования, включая деятельность ростовщиков и выдачу кредитов без официальной лицензии. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) и Ассоциация республиканских финансовых организаций (АРФРР) планируют внедрить более строгие и усовершенствованные меры для контроля в этой сфере.
Статистика уголовных дел
Согласно информации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с начала 2025 года было возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконного кредитования. Из них 10 дел направлены на судебное рассмотрение, а 4 производства завершены в связи с вступлением в силу амнистии.
Новые меры контроля
В настоящее время документ, содержащий новые меры для контроля за сферой микрофинансовых организаций (МФО), находится на рассмотрении соответствующих ведомств.
Методы выявления нелегального кредитования
Для обнаружения признаков нелегального кредитования в стране активно применяется мониторинг сайтов, приложений и других онлайн-ресурсов.