Налоговые органы Казахстана провели проверку мобильных переводов, осуществленных физическими лицами, и выявили, что 115 тысяч граждан получили более 100 переводов на общую сумму свыше 1 020 000 тенге за три месяца. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев.
Результаты проверки
Ведомство совместно с 10 банками проанализировало мобильные переводы. В результате выяснилось, что:
- 115 тысяч человек получили более 100 переводов;
- Общая сумма переводов превысила 1 триллион тенге;
- 67 тысяч физических лиц получили 670 миллиардов тенге;
- Среди получателей также были 7 800 нерезидентов.
"Основная сумма приходится на физических лиц. Порядка 67 тысяч физических лиц - на 670 миллиардов. Но там ещё оказалось, что есть нерезиденты – 7 800 нерезидентов", – отметил Такиев.
Дальнейшие действия
Теперь налоговые органы будут запрашивать у этих граждан информацию о происхождении средств и целях переводов. Министр пояснил:
"Будем спрашивать, откуда эти деньги, куда они были переведены. Плюс индивидуальные предприниматели – там небольшая сумма, 200 миллиардов тенге. Всем направлены уведомления. Не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснения – как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси. И очень много оказалось курьеров", – добавил он.
Контекст
С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые правила проверки мобильных переводов. Налоговые органы обращают внимание на переводы, соответствующие трем критериям:
- Получение денег от 100 и более разных отправителей;
- Переводы происходят в течение трех месяцев подряд;
- Общая сумма поступлений превышает 12 минимальных заработных плат (в настоящее время это 1 020 000 тенге).
Важно отметить, что сами мобильные переводы не облагаются налогом. Однако если деньги поступают как оплата товаров или услуг, такие поступления могут быть признаны налогооблагаемым доходом.