В Усть-Каменогорске была пресечена деятельность группы лиц, которые организовали схему обналичивания средств с использованием фиктивных счетов-фактур. Участники преступной схемы, действуя от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", с июня по сентябрь 2023 года систематически выписывали бухгалтерские документы, не намереваясь исполнять условия гражданско-правовых сделок. Эти документы позволяли их контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов.
Причины и механизм схемы
Основной причиной возникновения данной схемы стало желание участников избежать налоговых обязательств, в частности, уплаты корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость. В преступную деятельность была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая содействовала оформлению фиктивных документов, что обеспечивало беспрепятственное прохождение налогового контроля.
Общая сумма обналиченных средств составила 356 миллионов тенге, что влечет за собой значительные финансовые последствия как для государства, так и для участников схемы. Ущерб, причиненный государству в виде неуплаченных налогов, превысил 91 миллион тенге. Эти цифры подчеркивают масштаб проблемы и необходимость борьбы с подобными преступлениями.
В результате расследования по данному делу судом был наложен арест на три квартиры и автомобиль подозреваемых. Уголовное дело уже направлено в суд, что свидетельствует о готовности правоохранительных органов привлечь виновных к ответственности.
Данная ситуация поднимает вопросы о состоянии контроля за налоговыми схемами и о том, как высокопрофильные сотрудники могут участвовать в коррупционных схемах, создавая угрозу для экономической стабильности региона. Информация о ходе расследования и дальнейших действиях правоохранительных органов остается под контролем в соответствии с законодательством.