В Кызылординской области завершено расследование, касающееся незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от наркоторговли. Группа профессиональных отмывателей за год осуществила операции с криптовалютой, общий объем которых превысил 1,88 миллиарда тенге. Эти средства были связаны с продажей наркотиков через популярные Telegram-каналы.
Деятельность группы и ее последствия
По данным следствия, подозреваемые легализовали 603 миллиона тенге, полученных от реализации наркотиков через каналы "Fresh", "Butterfly", "CrystalOrganic", "Траутвайт НОН киви" и "SkittyShop". Для осуществления своих операций они использовали организованную сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.
Имущество под арестом
На средства, полученные от преступной деятельности, группа приобрела жилой дом, квартиру, пять автомобилей, а также построила семейный ресторан. Судом было наложено арест на указанное имущество, что свидетельствует о серьезности обвинений против подозреваемых.
Судебные разбирательства
Уголовное дело уже направлено в суд, где будет рассмотрено в соответствии с законом. Два члена группы помещены под стражу, а дальнейшая информация по делу разглашению не подлежит согласно статье 201 УПК РК.