Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, который представил отчет о работе ведомства и сообщил о фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. В ходе встречи были озвучены резонансные случаи, касающиеся вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
По словам Элиманова, агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под предлогом стоматологических услуг. Эти средства выводились через фиктивные схемы с участием частных клиник.
В дополнение к этому, были озвучены следующие результаты работы:
- обнаружены компании, через которые обналичено более 24 миллиардов тенге;
- ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, связанный с 200 наркошопами в Darknet;
- завершено расследование 720 уголовных дел и ликвидировано 15 организованных преступных групп, включая 3 транснациональные;
- пресечён незаконный вывоз нефтепродуктов на сумму 17,1 миллиарда тенге;
- изъяты вейпы на сумму 12 миллиардов тенге, закрыты подпольные цеха по производству табака и алкоголя;
- предотвращены бюджетные потери на 164 миллиарда тенге и неэффективное использование агросубсидий на 11 миллиардов тенге.
Президент Токаев дал указания по ключевым направлениям работы Агентства, акцентировав внимание на необходимости защиты финансовых интересов граждан.
Схема обналичивания через стоматологические услуги
По данным "Отбасы банка", казахстанцы направили на стоматологические услуги 435,1 миллиарда тенге из пенсионных накоплений, из которых 98 процентов составила сумма на протезирование и имплантацию.
В ходе проверки были выявлены многочисленные фиктивные схемы:
- стоматологические клиники принимали по 70 и более "пациентов" в день, что физически невозможно;
- многие клиенты не посещали клиники, а передавали свои электронные подписи посредникам;
- в документах подшивались поддельные заключения врачебных комиссий и редактируемые шаблоны;
- в некоторых случаях пациентам ставились абсурдные диагнозы, например, "полная адентия" (отсутствие зубов) у 21-летнего молодого человека с рекомендациями на "чистку зубов" и "брекеты".
Также в банке отметили подозрительно низкую налоговую нагрузку у ведущих клиник: 91 миллиард тенге доходов от ЕНПФ при уплате всего 63 миллионов тенге налогов (0,07 процента), что указывает на массовую фиктивность предоставляемых услуг.