Изменения в банковском регулировании Казахстана
С 31 августа 2025 года банки Казахстана получили право приостанавливать операции, если у них возникают подозрения на мошенничество. Это нововведение направлено на защиту клиентов и предотвращение финансовых преступлений.
Основные положения
В соответствии с новыми правилами, банки могут:
- отказывать в исполнении указаний по банковским счетам;
- приостанавливать расходные операции;
- блокировать суммы на счетах при выявлении подозрительных транзакций.
Изменения в нормативных актах
Данные поправки были внесены в следующие постановления:
- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов»;
- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан».