Министерство финансов Казахстана предупредило граждан о возможных налоговых проверках, связанных с мобильными переводами. Ведомство акцентирует внимание на том, что налоговая служба анализирует данные о транзакциях, которые могут указывать на нелегальную предпринимательскую деятельность.
Условия передачи данных о мобильных переводах
Существуют определенные критерии, при которых банки обязаны передавать информацию о мобильных переводах в налоговые органы:
- Общая сумма переводов за три месяца должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы (МЗП);
- Деньги поступили от 100 и более физических лиц в течение указанного периода.
Контроль за мобильными переводами
Важно отметить, что наличие статуса индивидуального предпринимателя (ИП) или физического лица не освобождает от контроля за мобильными переводами. Например, если на банковский счет гражданина поступает более 1 миллиона тенге ежемесячно от 100 и более лиц в течение трех месяцев, информация о таких переводах будет автоматически передана в налоговые органы для дальнейшего анализа.
Этапы взаимодействия с налоговыми органами
После передачи данных начинается двухэтапный процесс:
- Первый этап: Гражданин получает уведомление в «Кабинете налогоплательщика». После этого у него есть возможность добровольно зарегистрировать свой статус в соответствии с законодательством о предпринимательстве.
- Второй этап: Если гражданин проигнорировал первое уведомление, может быть инициирована проверка и камеральный контроль.
Сроки и порядок реагирования
На выполнение уведомления отводится 30 рабочих дней с момента его получения. Если налогоплательщик не согласен с полученным уведомлением, он должен направить письменное объяснение в налоговый орган, подкрепив его соответствующими документами. Ответ можно оформить онлайн через ЭЦП в «Кабинете налогоплательщика».