Криптовалютные кошельки под контролем в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил уполномоченным органам разработать специализированную программу, направленную на выявление и блокировку подозрительных финансовых операций, связанных с криптовалютами. Эта инициатива будет реализована по аналогии с системой антифрод-центра Национального банка.

Создание реестра подозрительных операций

В рамках новой программы планируется сформировать реестр, который будет включать:

• подозрительные реквизиты;
• счета;
• криптовалютные кошельки, замеченные в наркотранзакциях.

Цели и задачи программы

Основные меры направлены на выявление скрытых финансовых операций, которые могут проводиться преступными организациями с использованием криптовалюты и других цифровых инструментов.