Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование мошенничества в сфере государственных закупок в Алматы.
Схема мошенничества
По данным следствия, руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" организовал преступную схему, выдавая консалтинговые услуги для создания фиктивного опыта в строительстве для коммерческих организаций.
"В систему 'Электронный депозитарий' вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках. Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках," - сообщили в АФМ.
В группу входило 11 человек, также были установлены посредники, которые передавали незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ.
"Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 миллионов тенге," - говорится в сообщении.
В ходе расследования было выявлено 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и участвовали в государственных закупках. Материалы дела направлены в уполномоченные органы для дальнейших проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Также в Восточно-Казахстанской области была раскрыта схема с фиктивными счетами-фактурами, по делу проходят несколько человек, включая сотрудницу управления государственных доходов.