В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Это мероприятие собрало делегации государств-членов ЕАГ, представителей FATF и международных организаций, что подчеркивает важность совместной работы в области борьбы с финансовыми преступлениями на международном уровне. Основное внимание было уделено вопросам противодействия глобальным и региональным угрозам, а также влиянию новых технологий, таких как искусственный интеллект.
Обсуждение ключевых вопросов и инициатив
В ходе пленарного заседания обсуждались меры, направленные на усиление национального законодательства в свете рекомендаций FATF. Казахстан, в частности, инициировал масштабные изменения в своем законодательстве, направленные на соответствие международным стандартам. Были внесены поправки в шесть кодексов и десять законов, что свидетельствует о серьезном подходе к реформам в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Особое внимание было уделено первому отчету о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, представленному делегацией Агентства по финансовому мониторингу. Казахстану удалось повысить свой рейтинг до уровня "значительного соответствия" по четырем ключевым рекомендациям FATF, что включает противодействие финансированию терроризма и использование юридических лиц в преступных целях.
Международные делегации положительно оценили меры, предпринимаемые Казахстаном для снижения рисков, связанных с злоупотреблениями номинальными лицами. Подчеркнута важность ведения Реестра бенефициарных собственников и усиления административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Итоговый отчет о прогрессе Республики Казахстан будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после анализа качества и соответствия FATF. Казахстан продолжит совершенствовать свою "антиотмывочную" систему, учитывая международные требования и лучшие практики. Следующая 45-я Пленарная неделя ЕАГ запланирована на ноябрь 2026 года в Республике Таджикистан.