Служба по противодействию коррупции Казахстана объявила в розыск бельгийского бизнесмена и инвестора Фрэнка Джозефа Монстрея. Соответствующая информация была размещена на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генпрокуратуры.
Ситуация с розыском
Данные о розыске Фрэнка Джозефа Монстрея появились на портале два дня назад. Розыскное дело зарегистрировано в Астане по инициативе Комитета национальной безопасности, а его ведением занимается Служба по противодействию коррупции при КНБ. На данный момент отсутствуют подробности о причинах розыска и статусе Монстрея.
Скриншот с сайта qamqor.gov.kz
Фрэнк Джозеф Монстрей, родившийся в 1965 году, является иностранным гражданином и известен как бельгийский предприниматель и инвестор, ранее работавший в нефтяной отрасли.
Деятельность в Казахстане
С начала 2000-х годов Монстрей активно занимался бизнесом в постсоветских странах, включая Казахстан. Его наиболее значимым проектом в стране была нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas (ранее Zhaikmunai), которую он вывел на лондонскую биржу и впоследствии покинул нефтегазовый сектор.
Монстрей упоминался в контексте возможной связи с беглым преступником Мухтаром Аблязовым и споров вокруг активов Nostrum Oil & Gas. В 2017 году Высокий суд Лондона ввёл ограничения на операции с акциями компаний, связанных с Монстреем, в связи с разбирательствами, инициированными Банком БТА в рамках дела против Аблязова и других ответчиков. Позже стороны достигли соглашения по пакету акций Nostrum, после чего структура, связанная с Монстреем, вышла из части владения компанией.
Финансовые расследования
В 2018 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, в котором сообщалось о крупных денежных потоках в размере 440 миллионов долларов, предположительно связанных с компаниями, контролируемыми или аффилированными с Монстреем. Эти средства проходили через офшорные структуры в 2011–2012 годах и были частью сложной финансовой цепочки, связанной с делом Банка БТА и Мухтара Аблязова.
После заморозки активов, связанных с его долей в Nostrum Oil & Gas, Монстрей покинул пост председателя компании и заключил соглашение о выходе из бизнеса и продаже акций Банку БТА. Сам бизнесмен утверждал, что не был подставным лицом Аблязова и что его участие в конфликте было связано с возвратом долга, возникшего в рамках его прежних бизнес-отношений в Казахстане.