В Казахстане будет создан специальный реестр, в который будут включены лица и компании, причастные к экономическим правонарушениям. Это решение было принято Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) и подписано его главой Жанатом Элимановым.
Цели и сроки внедрения
Данная мера реализуется в рамках закона "О профилактике правонарушений". Новые правила вступят в силу через десять дней после их официального опубликования, то есть с 18 мая.
Критерии включения в реестр
Агентство определило три категории лиц, которые могут быть внесены в реестр:
- физические лица, чья вина в совершении экономических правонарушений установлена вступившим в силу приговором суда;
- руководители и сотрудники коммерческих и некоммерческих организаций, признанные виновными в экономических правонарушениях;
- юридические лица, использованные для совершения экономических правонарушений.
Информация будет доступна на официальном сайте службы экономических расследований.
Содержимое реестра
В реестре будут публиковаться следующие данные:
- Для физических лиц: Ф. И. О., дата рождения, статья Уголовного кодекса и орган, проводивший досудебное расследование.
- Для юридических лиц: наименование и БИН. В случаях, связанных с финансовыми пирамидами, также будет указано название проекта.
Реестр будет обновляться каждый квартал.
Условия для исключения из реестра
Лица могут быть исключены из реестра по следующим основаниям:
- снятие либо погашение судимости;
- смерть либо признание недееспособным физического лица;
- вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица.
Контекст инициативы
В 2022 году Антикоррупционная служба предложила изменения в законодательство, которые включали создание публичного реестра коррупционеров. В январе 2025 года Улан Саркулов, тогдашний первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции, отметил, что основная цель списка – формирование в обществе нетерпимости к коррупции через общественное порицание.
"Это профилактический инструмент. В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор", – говорил Саркулов во время заседания 15 января 2025 года.
Также сообщалось, что исключение из реестра будет возможно на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости.