На заседании Межведомственной рабочей группы, которое прошло под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н., обсуждались важные шаги по улучшению национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В рамках встречи был утверждён План мероприятий, направленный на реализацию международных стандартов FATF и оптимизацию взаимодействия между различными ведомствами.
Приоритетные задачи
В ходе обсуждения были определены ключевые задачи и меры, которые помогут повысить прозрачность финансовых операций. Одним из главных направлений стало противодействие деятельности фиктивных компаний и недобросовестным сборам средств, которые могут быть использованы в незаконных целях.
Эффективность и контроль
Участники заседания согласовали комплекс дополнительных мер, направленных на улучшение практики расследования и рассмотрения дел, связанных с легализацией доходов. Также обсудили применение механизмов расширенной конфискации и возврата активов, что позволит более эффективно бороться с финансовыми преступлениями.
Координация усилий
Реализация утверждённого Плана мероприятий будет находиться под контролем Администрации Президента. Напомним, что в начале этого года была создана Межведомственная рабочая группа, целью которой является координация усилий различных регуляторов и правоохранительных органов в борьбе с незаконными финансовыми операциями и устранением ключевых уязвимостей.