Уведомления о подозрительных переводах в Казахстане

В Казахстане планируется внедрение системы уведомлений о подозрительных денежных переводах. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса.

Под подозрительными переводами подразумеваются перечисления, осуществленные от 100 различных лиц в течение трех месяцев, при этом общая сумма таких переводов должна превышать один миллион тенге.

На данный момент все банки страны уже предоставили данные о мобильных переводах казахстанцев. Ержан Биржанов отметил, что в настоящее время идет обработка собранной информации.

«Уведомления мы будем направлять только в мае месяце, потому что эту информацию надо проанализировать, сопоставить по категориям: он индивидуальный предприниматель, либо он самозанятый, либо он нерезидент или какой-то другой категории», - уточнил вице-министр.