Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "NBC TV".
Детали расследования
В 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта. Граждан привлекали через интернет-ресурс "www.nbcms.com" и мессенджеры WhatsApp, где действовали чаты с более чем 200 участниками, такими как "Дискуссионная группа NBC Charlotte" и "NBCUniversal Media LLC".
Участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов). Вложение средств осуществлялось через покупку инвестиционных пакетов стоимостью от 11 до 160 тысяч тенге.
"При этом обещанная доходность достигала до 5–10 процентов в день (свыше 150 процентов в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков. Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10 процентов от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников", - сообщили в ведомстве.
Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали якобы получаемые доходы, привлекали блогеров и вели тематические чаты.
Прием денег осуществлялся на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
Уголовное дело
C санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что в эквиваленте составляет 528,5 миллиона тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд.
Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Агентство по финмониторингу рекомендует перед вложением средств проверять компанию, её документы и разрешения, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.
Напомним, в ноябре 2025 года в Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros. Организаторы криптоаферы убеждали казахстанцев инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. С санкции суда был наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT. Приговором суда организатору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.