В Алматы завершено расследование, проведенное Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" ("ЦРТР") и ТОО "Первое кредитное бюро" ("ПКБ"). Оба учреждения подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.
"ЦРТР" является единственным государственным оператором, предоставляющим информацию о доходах физических лиц, которая используется кредитными бюро и финансовыми организациями для оценки платежеспособности заемщиков. Доступ к этой информации критически важен для функционирования кредитного рынка и не имеет альтернативных легальных источников.
Основными потребителями данных являются "Государственное кредитное бюро" ("ГКБ") и "Первое кредитное бюро" ("ПКБ"). В 2020 году бывший президент "ЦРТР" Д.Р. Аргандыков заключил незаконное соглашение с гендиректором "ПКБ" Р.Ж. Омаровым, которое позволило "ПКБ" получать на 5% больше доходов.
Согласно этому соглашению, "ПКБ" начало получать 35% от общего объема доходов, в то время как "ГКБ" оставалось на уровне 30%. Это привело к снижению доходности "ЦРТР" с 70% до 65%.
После назначения А. Сарбасова президентом "ЦРТР" в начале 2025 года условия соглашения, которые были дискриминационными для "ГКБ", остались неизменными.
В ходе расследования была выявлена схема, позволяющая "ПКБ" получать конкурентное преимущество. Аргандыков и Омаров установили информационный сервис для быстрого обмена данными между "ЦРТР" и "ПКБ", в то время как на каналы связи с "ГКБ" было внедрено вредоносное ПО, замедляющее обработку запросов.
В результате этих действий государству был причинен ущерб более чем на 2 миллиарда тенге. В июне 2025 года Аргандыков и Омаров были задержаны после передачи взятки Сарбасову в размере 75 тысяч долларов для сохранения условий незаконной схемы.
Судом наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги задержанных на сумму свыше 1 миллиарда тенге. Материалы дела переданы для дальнейшего рассмотрения, и иная информация не подлежит разглашению.