Предложение о расширенной конфискации имущества
Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативу по повышению ответственности юридических лиц за отмывание незаконных доходов. Это заявление было сделано во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу.
Основные аспекты предложения
- Усиление борьбы с наркобизнесом.
- Повышение эффективности расследований случаев незаконного оборота наркотиков.
- Расширенная конфискация имущества, включая:
- Личное имущество преступников, приобретенное на криминальные доходы.
- Имущество, оформленное на подставных лиц.
Соответствие международным стандартам
Токаев отметил, что предложенная практика полностью соответствует международным стандартам в области борьбы с преступностью и отмыванием денег.
Задачи для Агентства по финансовому мониторингу
Глава государства подчеркнул, что перед Агентством стоят непростые задачи, включая:
- Усиление координации действий с Генеральной прокуратурой.
- Сотрудничество с Комитетом национальной безопасности (КНБ).
- Взаимодействие с другими правоохранительными органами, включая Министерство внутренних дел (МВД).