В Сатпаеве сотрудники Департамента АФМ по области Ұлытау начали досудебное расследование в связи с незаконной реализацией электронных систем потребления, известных как вейпы. Установлено, что местный житель с 2024 года организовал продажу вейпов через социальные сети, используя дистанционный способ продажи и курьерскую доставку товара к покупателям.
Методы сокрытия доходов
Для легализации преступных доходов от реализации вейпов подозреваемый применил так называемую "дроп-схему". Он за денежное вознаграждение получил доступ к мобильному приложению АО "Kaspi Bank", которое было оформлено на подставное лицо — дроппера. В результате обыска было изъято более 500 единиц вейпов, подтверждающих незаконную деятельность.
Меры пресечения и последствия
В отношении организатора схемы судом была применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Также на его банковских счетах наложен арест на сумму 30,7 миллиона тенге. Согласно статье 201 УПК РК, информация о ходе расследования не подлежит разглашению.
С 2025 года в Уголовном кодексе РК будет введена уголовная ответственность за дропперство, включая незаконное предоставление доступа к банковским счетам и осуществление незаконных платежей. В зависимости от характера и тяжести действий, а также размера полученной выгоды, наказание может варьироваться от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.