В Павлодарской области продолжается расследование финансовой пирамиды «HAS». Департамент АФМ получил новые заявления от пострадавших, и работа по делу активизировалась. Ранее организаторы пирамиды были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.
Суд уже принял решение о взыскании имущества на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Это имущество, приобретенное на средства вкладчиков, включает 4 квартиры, 18 автомобилей и земельные участки. Судебные исполнители начали выплаты потерпевшим в размере 300 млн тенге.
Развитие событий
На данный момент поступило 125 заявлений от жертв мошенничества, общая сумма ущерба которых превышает 821 млн тенге. Кроме того, организатором пирамиды было приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице, стоимость которых составляет 525 млн тенге. Это имущество также находится под арестом.
Деяния подозреваемых квалифицированы как создание организованной преступной группы и руководство финансовой пирамидой. Им инкриминируются реклама пирамиды и легализация средств, полученных преступным путем. Расследование продолжается, и АФМ призывает пострадавших обращаться с заявлениями в территориальные подразделения.