В последние годы финансовые пирамиды становятся все более распространенными, привлекая инвесторов обещаниями высокой доходности. Одним из таких примеров является финансовая пирамида «S-Group», которая позиционировала себя как британский инвестиционный фонд. Однако за яркими лозунгами скрывались сомнительные практики, приводившие к значительным потерям для вкладчиков.
Расследование и масштабы ущерба
Департаментом АФМ по г.Астана начато расследование в отношении организации и руководства структурным подразделением «S-Group». Сумма ущерба, причиненного вкладчикам, превышает 136 миллионов тенге. Участникам обещали доходность от 15% до 20% в месяц, что привлекло большое количество инвесторов, надеющихся на быстрые и легкие деньги. Однако, как выяснили правоохранительные органы, средства, поступавшие от вкладчиков, не инвестировались, а использовались для личных нужд организаторов схемы.
Для создания иллюзии успешной инвестиционной деятельности вкладчикам предоставлялся доступ к виртуальным кабинетам, где отображались ложные данные о депозитах и начислениях. Таким образом, участники были обмануты, полагая, что их средства работают на рынке Forex, майнинга и торговли криптовалютами.
Меры пресечения и арест имущества
В рамках расследования были установлены факты приобретения организаторами схемы двух квартир и двух автомобилей, которые были оформлены на доверенных лиц с целью сокрытия от возможной конфискации. Судом на данное имущество наложен арест, что является важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями. В отношении подозреваемых также применены меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается, и в дальнейшем ожидается раскрытие дополнительных деталей о деятельности «S-Group» и ее организаторах. Важно отметить, что информация о ходе дела в соответствии с законодательством разглашению не подлежит, что подчеркивает серьезность ситуации и необходимость защиты прав вкладчиков.