В Астане было выявлено мошенничество, связанное с продажей недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато расследование в отношении сотрудников строительной компании, которые организовали схему хищения средств граждан. Подозреваемые использовали различные уловки для обмана покупателей, уверяя их в законности сделок и предлагая объекты по заниженным ценам.
Механизм мошенничества
В офисе продаж потенциальным клиентам демонстрировались макеты и технические паспорта, а также предоставлялись фиктивные документы, подтверждающие право собственности компании на объекты. На практике вместо реальных договоров купли-продажи заключались лишь предварительные соглашения, которые не предоставляли покупателям прав на имущество. Граждане вносили деньги как наличными, так и безналично на личные счета участников схемы, что делало невозможным отслеживание транзакций.
В результате мошеннических действий было похищено более 3,8 млрд тенге у граждан. Дополнительно, злоумышленники разработали вторую схему, в рамках которой с клиентами заключались фиктивные договоры купли-продажи от имени строительной компании. В этом случае денежные средства от продажи 76 объектов недвижимости не поступали в кассу компании, что привело к дополнительным потерям в размере 4,1 млрд тенге.
Общий ущерб, причинённый как гражданам, так и компании-застройщику, составляет 7,9 млрд тенге. В результате судебного решения на имущество, связанное с данным делом, был наложен арест: 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и одно транспортное средство. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Данная ситуация подчеркивает важность внимательного подхода к сделкам с недвижимостью и необходимость проверки правомерности предложений, особенно в условиях нестабильности на рынке. Информация о ходе расследования будет обнародована в соответствии с требованиями уголовного процессуального кодекса.