Департаментом Агентства по финансовому мониторингу в области Абай была остановлена деятельность финансовой пирамиды под названием "ELL QUATY", которая действовала под видом потребительского кооператива. Организаторы привлекали граждан, предлагая им вступить в кооператив "HALYK QUATY" и вносить паевые взносы с обещанием последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Методы привлечения вкладчиков
Для продвижения своей схемы создатели пирамиды использовали сайт halykquaty.kz и активные кампании в социальных сетях. Они создавали иллюзию "народного кооператива" и использовали лозунг "Счастье в каждую семью!". После получения административного наказания за незаконное использование товарного знака "HALYK", кооператив был переименован в "ELL QUATY".
Финансовые махинации и задержание организатора
В попытках привлечь новых участников, руководство кооператива запускало различные маркетинговые акции, включая розыгрыши туристических путёвок, таких как "Солнечная Турция". Для легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО "QAZ INFO MARKET", через которое выводил средства вкладчиков под предлогом оплаты несуществующих профессиональных, научных и технических услуг.
Объем ущерба и текущее расследование
В результате деятельности финансовой пирамиды пострадали более 1,5 тыс. вкладчиков, которые вложили в общую сумму 6,8 млрд тенге. Организатор пирамиды был задержан, и в настоящее время расследование продолжается. Дополнительная информация о деле не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.