Расследование, проведенное Департаментом Агентства финансового мониторинга по Алматы, завершилось в связи с деятельностью финансовой пирамиды под названием "Warner Bros". Организаторы данной схемы обманным путем убеждали людей вкладывать средства, обещая высокие доходы от просмотров трейлеров. Для создания иллюзии легитимности они использовали название известной голливудской компании, не имеющей отношения к проекту.
Схема и механизмы обмана
Участникам предлагали получать прибыль за просмотр трейлеров фильмов, а также за привлечение новых инвесторов. Проект имел многослойную структуру, состоящую из 9 уровней, где средний вклад составлял 225 тысяч тенге, причем средства принимались исключительно в криптовалюте USDT. Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры, где администраторы создавали чаты, проводили обучение и распространяли инструкции, обещая быстрый рост дохода.
Арест криптоактивов и последствия
В ходе следствия были установлены криптокошельки, через которые осуществлялся сбор средств от вкладчиков. По решению суда, на арестованных криптоактивах на сумму 3,8 миллиона USDT был наложен арест для возмещения ущерба 40 потерпевшим. Также организатору финансовой пирамиды назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Суд удовлетворил гражданские иски пострадавших, и ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов. На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу. Информация предоставлена пресс-службой Агентства финансового мониторинга.