Президент Токаев подписал закон о создании Международного центра
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, подписал закон о ратификации соглашения, которое направлено на создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Цели соглашения
Соглашение имеет несколько ключевых целей:
- Оценка рисков, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях;
- Обмен информацией между странами-участницами СНГ;
- Разработка международных стандартов и рекомендаций для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
- Обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга;
- Укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами.
Обмен данными и защита информации
"Центр будет наполняться данными исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительной или ограниченной в доступе информацией не предусматривается. Таким образом, это способствует совершенствованию сотрудничества стран содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма", - отметил сенатор Нурлан Бекенов.
Преимущества ратификации
Депутаты подчеркивают, что ратификация соглашения создаст правовую базу для более эффективного межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.