В Карагандинской области завершилось расследование, касающееся финансовой пирамиды под названием "Takorp". Участники схемы привлекали средства граждан под предлогом инвестиционного проекта с обещанием 100% доходности. Злоумышленники использовали интернет-платформу, основанную на матричной системе, чтобы вовлечь в свои сети 117 инвесторов.
Механизм работы схемы
Организаторы предлагали вложения в диапазоне от 30 до 50 тысяч долларов США. Выплаты производились в криптовалюте USDT и зависели от суммы инвестиций и количества привлечённых по реферальным ссылкам новых участников. Для создания иллюзии легитимности они также проводили благотворительные мероприятия в детских домах.
Правовые меры и арест активов
В результате расследования было принято решение о наложении ареста на криптовалютные активы, сумма которых составила 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.
Дальнейшие действия
Уголовное дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, другая информация по делу разглашению не подлежит. Пресс-служба Агентства финансового мониторинга продолжает следить за развитием ситуации.