В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о ходе расследования, касающегося создания и управления финансовой пирамидой "Амир Капитал".
Как работала схема
Компания позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и на протяжении трёх лет привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана. Она обещала доход от 5 до 10 процентов через торговлю криптовалютой, майнинг и участие в различных проектах.
Регистрация вкладчиков проходила через реферальные ссылки на сайте компании, а пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet. Средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды: проценты выплачивались за счёт вкладов новых участников.
Проблемы с выводом средств
В общей сложности в схему вовлекли более 40 человек. В конце 2021 года пользователи платформы amir.capital столкнулись с ограничением вывода средств. Организаторы объясняли это "техническими сбоями" и обещали восстановить выплаты, однако доступ к деньгам так и не был возобновлён.
Арест активов на 10 миллионов долларов
Суд санкционировал арест криптоактивов на сумму более 10 миллионов долларов, а также земельного участка в Алматинской области. Одна из подозреваемых уже помещена под стражу на два месяца.
Расследование продолжается. Дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК.
Напомним, в Алматы десятки жителей потеряли сотни миллионов тенге из-за возможной финансовой пирамиды, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Организаторы обещали быстрый доход и брали деньги под предлогом закупок и продаж, но реальные операции не проводились. Пострадавшие обратились в полицию, возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан.