Совместная спецоперация Казахстана и Украины
Министерство внутренних дел Казахстана совместно с украинскими правоохранительными органами провели масштабную спецоперацию в Киеве, в ходе которой была пресечена деятельность крупного мошеннического call-центра. Операция была осуществлена сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана в сотрудничестве с Национальной полицией Украины, Офисом генерального прокурора Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана.
Деятельность преступной группы
В результате операции удалось установить организаторов и активных участников транснациональной преступной группы, которая действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах, связанных с так называемым chargeback — фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.
Масштабы ущерба
По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи иностранных граждан, в том числе казахстанцы. Сумма ущерба превышает 4 миллиона долларов.
"Организация имела чёткую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Для поддержания "дисциплины" действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы. В call-центре "работали" порядка 30 человек", - говорится в сообщении полиции.
Результаты спецоперации
Заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев сообщил, что во время обысков по 11 адресам и в самом call-центре правоохранители изъяли 41 единицу компьютерной техники, 24 мобильных телефона, сим-карты и иные вещественные доказательства. На изъятых устройствах были обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности.
"По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС. Украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов, соучастников, а также точного размера ущерба", - сказал Ускембаев.
Также сообщается, что полицейские Костанайской области разоблачили молодежную сеть, работавшую на мошенников, в результате чего были задержаны 16 человек.