Новые требования к обменным пунктам в Казахстане
Национальный Банк Республики Казахстан разработал проект постановления, который вносит изменения в действующие требования к правилам внутреннего контроля для юридических лиц, осуществляющих обменные операции с наличной иностранной валютой.
Основные изменения в проекте
Проект постановления планируется принять в 4 квартале 2025 года и включает следующие ключевые изменения:
- Исключение стандартной идентификации клиентов уполномоченной организации в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ.
- Приведение требований к содержанию досье клиента в соответствие с подпунктом 6) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ.
- Обновление перечней оффшорных зон в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 142.
- Введение требований по надлежащей проверке клиента при покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках.
- Приведение требований к правилам внутреннего контроля в соответствие с критериям 15 Рекомендации ФАТФ, касающимся определения и оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
Соответствие международным стандартам
Проект также направлен на приведение требований к правилам внутреннего контроля в соответствие с Законом о ПОД/ФТ и международными стандартами ФАТФ, что подчеркивает стремление к улучшению контроля и соблюдению норм в сфере финансовых операций.