Общественность обеспокоена: частые переводы денег вызывают подозрения

Одобрение законодательных поправок в Мажилисе

Мажилис Республики Казахстан одобрил в первом чтении законопроект, направленный на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Данный законопроект разработан с целью приведения национального законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Введение понятия «подозрительная деятельность»

Одобренный законопроект вводит новое понятие «подозрительная деятельность». Это понятие будет определяться на основе следующих критериев:

• периодичность переводов;
• размеры переводимых сумм;
• направленность переводов.

Например, если на один и тот же счёт ежедневно переводится одинаковая сумма, такие операции будут подлежать проверке. Дальнейшую работу по выявлению и расследованию подозрительных операций будет осуществлять Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Обязанности субъектов финансового мониторинга

Согласно поправкам, субъекты финансового мониторинга обязаны направлять в уполномоченный орган сообщения о выявленной подозрительной деятельности. Это требование направлено на улучшение контроля за финансовыми операциями и предотвращение отмывания денег.

Усиление требований к кандидатам на руководящие должности

Поправки также касаются понятия «безупречная деловая репутация». Теперь кандидаты на должности руководителей финансовых учреждений, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на эти должности. Это изменение направлено на повышение уровня доверия к финансовым институтам и укрепление их репутации.