Новый контроль за сделками с недвижимостью в Казахстане: как пороговые проверки изменят рынок и защитят покупателей

В Казахстане агентство по финансовому мониторингу (АФМ) получит возможность проверять сделки с недвижимостью. Это станет возможным благодаря законопроекту, который в настоящее время рассматривается в Мажилисе.

Законопроект направлен на борьбу с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма. В рамках его реализации госкорпорация "Правительство для граждан" будет обязана сообщать в АФМ о сделках с недвижимостью, стоимость которых превышает 50 миллионов тенге.

"Правительство для граждан" будет предоставлять информацию по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге по аналогии со сделками у нотариусов, - отметил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.

Эта мера позволит АФМ более эффективно выявлять и предотвращать подозрительные финансовые операции. Таким образом, если вы планируете приобрести квартиру или другую недвижимость на сумму более 50 миллионов тенге, информация о вашей сделке может быть передана правоохранительным органам.

Следует отметить, что данная норма еще не вступила в силу. Законопроект должен пройти второе чтение в Мажилисе, после чего будет направлен в Сенат и затем на подпись Президенту.

В настоящее время нотариусы обязаны передавать данные о своих действиях в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с установленными законодательством правилами и сроками.

Кроме того, согласно законопроекту, АФМ также будет получать информацию от сотовых операторов о пополнениях мобильного баланса.