Зампред АФМ Женис Елемесов рассказал о работе финансового мониторинга

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов поделился деталями работы своего ведомства.

В кулуарах Сената Елемесов рассказал, как удалось выявить руководителей анонимного Telegram-канала QirSabyn.

"АФМ на постоянной основе проводит мониторинг всех подозрительных транзакций, которые мы получаем от субъектов финмониторинга. И если среди данных подозрительных транзакций мы видим какие-то транзакции, которые в последующим могут быть применимы при совершении какого-то преступления, то проводим более глубокий анализ. Этот анализ передается в тот правоохранительный орган, который занимается данным видом преступления. Здесь именно тот самый случай: дальше уже дело расследуют другие правоохранительные органы, которым подследственна данная статья", - сообщил Елемесов на брифинге в Сенате.

Он также напомнил о законе, направленном на противодействие финансированию терроризма.

"Как раз таки мы сегодня проводили ратификацию соглашения. Согласно этому закону все субъекты финансового мониторинга обязаны постоянно предоставлять либо все транзакции (информацию по транзакциям - прим.) - касательно пороговых транзакций, которые предусмотрены данным законом, либо же все подозрительные транзакции", - добавил спикер.

Ранее Генеральная прокуратура подтвердила задержание администраторов Telegram-канала QirSabyn, которое произошло 8 декабря. Впоследствии стало известно, что расследованием дела занимается КНБ.