На основе транзакций провели расчеты и инициировали дело, подробности резонансного расследования были озвучены в АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал о некоторых аспектах работы ведомства.

Отвечая на вопрос журналиста в кулуарах Сената, Елемесов рассказал, как были выявлены руководители анонимного Telegram-канала QirSabyn.

"АФМ регулярно осуществляет мониторинг всех подозрительных транзакций, которые поступают от субъектов финмониторинга. Если среди этих транзакций есть те, которые могут быть использованы для совершения преступления, мы проводим более детальный анализ. Этот анализ передается в правоохранительные органы, которые занимаются расследованием таких дел. В данном случае расследование продолжат другие правоохранительные органы, ответственны за данное преступление", - отметил Елемесов на брифинге в Сенате.

Заместитель председателя АФМ напомнил, что в стране действует законодательство, направленное на противодействие финансированию терроризма.

"Сегодня мы проводили ратификацию соглашения. Согласно этому законодательству все субъекты финансового мониторинга обязаны регулярно предоставлять либо все транзакции (информацию по транзакциям), касающиеся пороговых сумм, установленных законом, либо все подозрительные транзакции", - добавил спикер.

Ранее в Генеральной прокуратуре подтвердили задержание администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn. Задержание произошло 8 декабря.

Позже стало известно, что дело анонимного Telegram-канала QirSabyn находится на расследовании в КНБ.