Дома, авто и 32 миллиарда: подробности аферы с микрозаймами в Алматы

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) информировало о расследовании, проводимом против руководства шести микрофинансовых организаций в городе Алматы. Данное расследование осуществляется департаментом АФМ в Алматы при поддержке прокуратуры и относится к случаям мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, в которых фигурируют такие компании, как «МФО Creditum», «МФО Sofi Finance», «МФО Hava Finance», «МФО SF Offline», «МФО POS Credit» и «МФО "Салем Кредит"».

В результате незаконных действий данных организаций более 327 тысяч человек понесли ущерб, составивший около 30 миллиардов тенге. Клиентов с просроченными платежами заставляли заключать договоры гарантии с аффилированными фирмами - Hava Finance, SF Offline и POS Credit, причем обязательства по этим гарантиям вступали в силу только в случае смерти заемщика. За такие услуги взималась плата, заметно превышающая начальную сумму займа, вынуждая клиентов выплачивать в 3-5 раз больше, чем они одалживали.

На денежные средства микрофинансовых организаций был наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге. Организатор МФО задержан на два месяца, и на его имущество, включая два жилых дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 миллионов тенге, также наложен арест. Расследование продолжается.

Ранее было также сообщено, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отозвало лицензии у двух компаний, занимающихся микрофинансовой деятельностью, и проводит проверку в отношении еще четырех аффилированных МФО.